Jak poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa, wartość zabezpieczonych na polecenie prokuratury pojazdów i nieruchomości biznesmenów to 12 mln złotych. Z kolei wartość fikcyjnych faktur to niemal 10 mln złotych.

::photoreport{"type":"see-button","item":"1375"}

Najnowszy komunikat KAS (instytucja Ministerstwa Finansów) dotyczy głośnej sprawy zatrzymania pleszewskich biznesmenów, o której pisaliśmy TUTAJ.  

Przypomnijmy, chodzi o wyłudzanie podatku VAT. Funkcjonariusze funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawili się na terenie nieruchomości rodziny Z. w Pleszewie 17 grudnia.

W efekcie tego trzy osoby trafiły za kraty (areszt tymczasowy na 3 miesiące.), a zatrzymana kobieta „wyszła” z uwagi na nieletnie dziecko. Ma ona dozór policji, zakaz opuszczania kraju. Musiała także wpłacić poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł.

Krajowa Administracja Skarbowa w wydanym właśnie komunikacie informuje o szczegółach procederu, który określa „Przestępczymi działaniami grupy”.

- Zatrzymani działali w branży usługowej oraz handlu paliwem i pojazdami, wystawiali i wprowadzali do obrotu fikcyjne faktury VAT. Przestępczy proceder polegał na posługiwaniu się fałszywymi fakturami oraz wystawianiu ich na rzecz innych podmiotów, które wykazywały je w swoich rozliczeniach podatkowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wartość fikcyjnych faktur wynosi prawie 10 mln zł. Straty Skarbu Państwa szacowane są na blisko 2,5 mln zł - informują służby prasowe KAS.

Jak dodają funkcjonariusze KAS, wraz z CBA skontrolowali oni miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej przez zatrzymanych, w których zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i dokumentację rachunkowo-księgową. W działaniach tych wzięło udział aż 41 funkcjonariuszy.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim  wydała postanowienia o zabezpieczeniu bardzo luksusowych pojazdów (wśród nich mercedesy i BMW) oraz nieruchomości o wartości blisko 12 mln zł.

::news{"type":"see-also","item":"8714"}

^{Zdjęcie z akcji. Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa}

::news{"type":"see-also","item":"8932"}

::news{"type":"see-also","item":"8935"}

::news{"type":"see-also","item":"8920"}

::news{"type":"see-also","item":"8928"}

::news{"type":"see-also","item":"8923"}

::news{"type":"see-also","item":"8908"}

::news{"type":"see-also","item":"8900"}

::news{"type":"see-also","item":"8894"}