Doszło do kolejnych zatrzymań w sprawie pleszewsko-kaliskiej grupy biznesmenów. Podejrzanym grozi 25 lata więzienia

Kolejne zatrzymania w pleszewsko - kaliskiej sprawie dużej grupy wyłudzającej podatek VAT. Zatrzymanym dotychczas grozi do 25 lata więzienia. Afera zatacza coraz szersze kręgi. - To nie koniec zatrzymań - zapowiadają śledczy. 

To miało być specyficzne zdaniem śledczych, porozumienie zawiązane pomiędzy grupą biznesmenów  - przede wszystkim z rejonu Pleszewa i Kalisza. Przypomnijmy: wszystko rozpoczęło się w grudniu 2024 roku. Wówczas to w Pleszewie odbyła się głośna akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz prokuratury. Zatrzymano pleszewskich biznesmenów oraz zabezpieczono ich majątek, miedzy innymi wiele luksusowych samochodów. 

Do kolejnych zatrzymań doszło w lutym 2025. Wiadomo, że w kręgu "zainteresowania "śledczych są biznesmeni głownie z powiatów  mieszkańców powiatów: kaliskiego, pleszewskiego oraz konińskiego. Wszyscy oni mili działać w porozumieniu na szkodę skarbu państwa. 

Jak poinformowały teraz służby, zbieranie materiałów, m.in. na terenie powiatów pleszewskiego i kaliskiego wciąż trwa.  Jak głosi świeży komunikat, funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu dokonali w dniach 8-10 września 2025 r. na terenie miasta Kalisza oraz powiatu kaliskiego zatrzymania czworga kolejnych podejrzanych ( dwie kobiety oraz dwóch mężczyzn) w wieku od  do od 38 do 47 lal.

- To  mieszkańcy powiatu kaliskiego podejrzanych. W toku czynności zaangażowano znaczne siły funkcjonariuszy dokonując przeszukania 37 lokalizacji. Na polecenie Prokuratora w toku prowadzonego śledztwa czynności zabezpieczony został obszerny materiał dowodowy i sprzęt elektroniczny, który obecnie poddany został opiniowaniu przez biegłych z zakresu techniki komputerowej oraz rachunkowości.   - mówi Maciej Meler z ostrowskiej Prokuratury Okręgowej.  

Jak bardziej szczegółowo informuje Krajowa Administracja Skarbowa, wśród wspomnianych lokalizacji były miejsca zamieszkania podejrzanych, siedziby spółek i biur rachunkowych.

Przesłuchani przez Prokuratora usłyszeli zarzuty, udziału w działającej w okresie od 1 stycznia 2023 r. w grupie przestępczej, oszustw podatkowych, w tym posługiwania się fikcyjnymi i nie dokumentującymi faktycznych czynności gospodarczych fakturami VAT.

W skład grupy zatrzymanych w ramach dotychczasowego postępowania osób, które usłyszały zarzuty, wchodziło 15 osób, których działania miały doprowadzić jak wynika z aktualnych wyliczeń do uszczupleń podatkowych na szkodę Skarbu Państwa w wysokości minimum 8 milionów złotych, zaś sama wartość wystawionych faktur przekroczyła 35 milionów złotych.    

- W łącznym przebiegu śledztwa na majątku podejrzanych, na który składały się m.in. luksusowe samochody marki BMW oraz Mercedes, gotówka, a także nieruchomości Prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego  na łączną kwotę ponad 11 milionów złotych - dodaje Meler.

W sumie, obecnie prokurator zastosował wobec części podejrzanych nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci  dozorów policyjnych, zakazu opuszczania bez zgody miejsca pobytu oraz zakazu kontaktowania się. Względem jednego z ostatnio zatrzymanych mężczyzn zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

- Osobom zaangażowanym w przestępczy proceder grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat - informuje Krajowa Administracja Skarbowa

 O sprawie czytaj też w poniższych artykułach: 

[ZT]13533[/ZT]

[ZT]8695[/ZT]

[ZT]8714[/ZT]

[ZT]8931[/ZT]

[ZT]10392[/ZT]