CBA przeprowadziło nowe zatrzymanie w sprawie pleszewsko - kaliskiej grupy biznesmenów podejrzanej o wyłudzanie VAT-u

W ramach kontynuowanego przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim śledztwa, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu dokonali nowego  zatrzymania. To  kolejny podejrzany o udział w grupie zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. 

Przypomnijmy, że głośna akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz prokuratury odbyła się w grudniu 2024 roku w Pleszewie.  Wówczas zatrzymano pleszewskich biznesmenów oraz zabezpieczono ich majątek, miedzy innymi wiele luksusowych samochodów. 

Jak ustalił prokurator, w skład grupy biznesmenów, która usłyszała zarzuty, wchodziło 20 osób w wieku od 41 do 53 lat - w większości mieszkańców powiatów: kaliskiego, pleszewskiego oraz konińskiego.  Ich działania miały doprowadzić (jak wynika z aktualnych wyliczeń) do uszczupleń podatkowych na szkodę Skarbu Państwa w wysokości około 6  milionów złotych. 

- Na poczet przyszłych kar zajęto stanowiące własność członków grupy luksusowe samochody, nieruchomości oraz gotówkę w różnych walutach na łączną kwotę 14 milionów złotych -  informuje rzecznik Prokuratury Maciej Meler.    

Opisywaliśmy to dokładnie w artykułach:

• "Pleszewscy biznesmeni za kratami. Mieli wyłudzać VAT. Wśród nich kobieta".(TUTAJ)
• "Nieruchomości i luksusowe samochody pleszewskich biznesmenów zajęte przez państwo. Wartość grubo przekracza 10 milionów" (TUTAJ)

***

Nowe zatrzymanie

 - Z uwagi na rozwojowy charakter postępowania i konieczność zapewnienia jego niezakłóconego biegu, brak jest aktualnie możliwości przekazania bardziej szczegółowych ustaleń - oświadczył prokurator Meler.

Obecnie z grupy zatrzymanej w grudniu, tylko jeden mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec reszty zastosowano  nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci  poręczeń majątkowych oraz dozorów policyjnych.

 - Przesłuchani przez prokuratora usłyszeli zarzuty: udziału w grupie przestępczej, oszustw podatkowych, w tym posługiwania się fikcyjnymi i nie dokumentującymi faktycznych czynności gospodarczych fakturami VAT.  Za w/w czyny grozi im kara pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat pozbawiania wolności, a wobec części podejrzanych z uwagi na zarzut tzw ”zbrodni vatowskiej” od lat 3 do 20 lat pozbawiania wolności - dodaje M. Meler. 

[ZT]10409[/ZT]

[ZT]10380[/ZT]

[ZT]10377[/ZT]

[ZT]10368[/ZT]

[ZT]10365[/ZT]