Oszustwa podatkowe na wielką skalę. Śledztwo CBA wciąż się rozwija

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Delegatury w Poznaniu, działając wspólnie z funkcjonariuszami Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

To efekt śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie wyłudzeń podatku VAT przy wykorzystaniu fikcyjnych faktur.

Zatrzymania i przeszukania

Do zatrzymań doszło na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego. Wśród podejrzanych są dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Funkcjonariusze CBA i KAS przeprowadzili łącznie 37 przeszukań – w mieszkaniach podejrzanych, siedzibach spółek oraz biurach rachunkowych. Zabezpieczono obszerne materiały dowodowe, w tym dokumentację księgową, sprzęt komputerowy oraz telefony komórkowe.

Straty dla budżetu państwa

Śledczy ustalili, że zatrzymane osoby w ramach grupy przestępczej wystawiały i wprowadzały do obrotu nierzetelne faktury VAT na szeroką skalę. Część firm uczestniczących w procederze istniała wyłącznie „na papierze” i nie prowadziła realnej działalności gospodarczej. Wartość wystawionych fikcyjnych faktur szacowana jest na około 35 mln zł. Straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia podatkowego przekraczają 8 mln zł.

Zarzuty i decyzje sądu

Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania i posługiwania się fikcyjnymi fakturami, podawania nieprawdy w deklaracjach podatkowych oraz oszustw podatkowych.

Decyzją sądu jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Wobec pozostałych osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami.

Jak podkreślają służby, jest to już czwarta realizacja w ramach tego postępowania. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy zapowiadają kolejne działania procesowe.

[ZT]13418[/ZT]

[ZT]13415[/ZT]

[ZT]13412[/ZT]

[ZT]13408[/ZT]

[ZT]13404[/ZT]

[ZT]13406[/ZT]